Расследование Reuters показало, что крупнейшая криптовалютная биржа в Иран была основана представителями одной из самых влиятельных семей страны, пишет xrust. Платформа, активно используемая для обхода санкций, оказалась тесно связана с элитами и государственными интересами.
Связь с элитами и масштаб операций
По данным журналистского расследования, крупнейшая криптобиржа Ирана — Nobitex — была создана при участии лиц, связанных с влиятельной семьёй, имеющей доступ к политическим и экономическим ресурсам страны. Платформа стала ключевым инструментом для проведения операций в условиях международных санкций.
Источники указывают, что через биржу проходят значительные объёмы транзакций, включая операции, потенциально связанные с обходом ограничений, введённых США и их союзниками.
Ключевые факты расследования:
- биржа обслуживает миллионы пользователей внутри страны;
- используется для перевода средств за рубеж в обход банковских ограничений;
- имеет связи с лицами, близкими к государственным структурам;
- демонстрирует быстрый рост на фоне изоляции финансовой системы Ирана.
По оценкам аналитиков, объём операций может достигать миллиардов долларов ежегодно.
Роль криптовалют в обходе санкций
Эксперты отмечают, что криптовалюты стали важным инструментом для стран, находящихся под санкциями. В случае Ирана это особенно заметно на фоне ограничений на международные банковские переводы.
Финансовый аналитик, специализирующийся на санкционной политике, отметил:
«Криптовалютные биржи в таких юрисдикциях становятся не просто технологическими платформами, а элементами параллельной финансовой системы».
По данным исследования, Nobitex играет центральную роль в этой системе, позволяя пользователям:
- конвертировать иранские риалы в криптовалюты;
- проводить трансграничные переводы;
- сохранять активы вне традиционной банковской инфраструктуры.
Реакция международного сообщества
Раскрытая информация усиливает опасения западных стран относительно использования криптовалют для обхода санкций. Ранее Министерство финансов США предупреждало о рисках, связанных с криптобиржами в санкционных юрисдикциях.
Возможные последствия:
- усиление контроля за криптовалютными транзакциями;
- расширение санкционных списков;
- давление на международные криптоплатформы.
Некоторые эксперты считают, что подобные расследования могут привести к новым регуляторным инициативам на глобальном уровне.
Прозрачность и структура собственности
Несмотря на масштаб деятельности, структура владения Nobitex остаётся непрозрачной. Журналисты отмечают, что официальные документы не раскрывают полной информации о конечных бенефициарах.
При этом выявленные связи с влиятельной семьёй указывают на возможное участие элит в развитии криптоинфраструктуры страны.
Среди выявленных особенностей:
- отсутствие полной публичной отчётности;
- сложная сеть аффилированных компаний;
- использование посредников для управления активами.
Контекст: крипторынок под санкциями
Иран уже несколько лет активно развивает использование криптовалют на фоне международной изоляции. Власти страны ранее легализовали майнинг и внедрили регулирование цифровых активов.
По данным Reuters:
- криптовалюты используются для импорта товаров;
- государство экспериментирует с цифровыми активами;
- частные платформы играют ключевую роль в экономике.
Однако усиление контроля со стороны международного сообщества может изменить баланс сил на этом рынке.
Новостная лента: Reuters: https://www.reuters.com ; Министерство финансов США: https://home.treasury.gov/
Xrust Крупнейшая криптобиржа Ирана оказалась связана с влиятельной семьёй
Крупнейшая криптобиржа Ирана оказалась связана с влиятельной семьёй
Оригинал статьи размещен в Технологии Xrust
